Carros de luxo, celulares e motos são aprendidos em operação contra lavagem de dinheiro e rifas ilegais no Sul do ES (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)
Em uma operação da Polícia Civil, deflagrada nesta quinta-feira (7), dando curso à investigações sobre um esquema de lavagem de dinheiro e realização de rifas ilegais na regiâo Sul do Estado, foram apreendidos três carros de luxos, um jet ski, um quadriciclo e aparelhos celulares.
Após o registro de um boletim de ocorrência no município de Alegre, sobre uma possível manipulação de resultados dos sorteios de rifas, com ganhadores já definidos. A partir de então, foi aberta uma investigação para desbaratar o esquema, que se espalhava para as cidades de Cachoeiro, Jerônimo Monteiro, Marataízes e Itapemirim.
Dinheiro e motocicletas apreendidos em operação contra lavagem de dinheiro e rifas ilegais no Sul do ES. Foto: Sesp/Divulgação
Os sorteios não tinham autorizações do Ministério da Fazenda, órgão federal responsável pela regulamentação de loterias, além de também não ter sido encontrado para comprovar o recolhimento de impostos que a modalidade requer.
Conforme explicou o delegado Daniel Araújo, titular da Delegacia de Itapemirim, ficou constatado que os valores utilizados para aquisição dos bens sorteados tinham origem suspeita, com transferências realizadas por terceiros não identificados.
Com autorização da Justiça, foram solicitadas a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de perfis usados para divulgar os sorteios. A investigação financeira mostrou que os responsáveis pelas rifas não possuíam nenhum bem registrado em seus nomes, nem dos prêmios anunciados.
Segundo a Polícia Civil, os proprietários dos bens apreendidos serão ouvidos na próxima semana. Além disso, os órgãos competentes serão acionados para apurar possíveis crimes tributários relacionados ao caso.
